Przeciwdziałanie praniu
brudnych pieniędzy

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13.07.2018 nakłada obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury określającej zasady przeciwdziałania temu procederowi przez liczną grupę podmiotów w tym podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Każdy z podmiotów powinien wyznaczyć Koordynatora odpowiedzialnego za realizowanie zadań wynikających z procedury oraz przeprowadzić szkolenie wśród swoich pracowników.

Procedura wewnętrzna powinna zawierać następujące elementy:

funkcje i zadania osób wyznaczonych do realizacji jej celu,

identyfikacja klientów oraz zasady prowadzenia rejestru transakcji,

zasady przekazywania informacji do GIIF,

typowanie transakcji podejrzanych,

postępowanie w przypadku wykrycia transakcji podejrzanej,

środki bezpieczeństwa finansowego,

ocena ryzyka klientów,

zasady anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje jak możemy Państwu pomóc w przygotowaniu i wdrożeniu procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, prosimy o kontakt z jednym z naszych ekspertów finansowych.